近日，江苏一花店雇主茆女士收到别称生分主顾发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。疏通好式样和用度后，对地方茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱襄理制作，可当茆女士将花束送到主顾手上后，却收到银行卡被冻结的讯息。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，实质上是涉嫌糊弄坐法的赃款。当今，案件正在进一步侦办中。

联系词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

不少网友线路，骗子的骗术竟然多，让东谈主防不堪防。

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天下已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剪发现，近两年通过此类手法洗钱的案例层见错出。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的计算情况，下单客户便是电诈分子。金某在谷城县计算一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男人微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行见知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到别称生分的主顾发来微信订单，条目制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

“奥秘主顾”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“奥秘主顾”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的讯息，神秘顾客网站于是报案请求民警匡助。当今，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也蒙难！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友央求。通过央求后，这名网友称我方和太太的成婚缅念念日将至，但愿定制一款有“罕见条目”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给了买家后，还以为作念了一单可以的买卖，没念念到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章给以管控。

“套路”明白

据办案民警先容，这是一种新式洗钱样式，糊弄团伙为快速洗钱把以银行取现、换捏造币样式转为向花店、蛋糕店等进行大额消耗套现。

糊弄分子通过集中平台或拉拢腹地东谈主员议论商户，盯准商户就业客户的豪情，提议个性需求。商户因前期作念过访佛定制礼品盒或基于大额订单，大多会趋附客户需求，裁汰了警惕。频繁糊弄分子会优先购买通俗变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提议将钱打入商户计算者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，造孽东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”实质是其他案件的“赃款”。就这么，商户计算者不测中成为糊弄分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，以致涉案资金被划扣的要紧失掉。

讼师辅导

着名公益讼师刘东晨分析觉得，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅成心，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节细小，亦会濒临行政处罚。辅导商家应警惕不对常情的订单，幸免成为“洗钱”器具。

警方辅导

高大商户要严慎采用集中订单和大额线下订单，范例收款过程，拒却来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要平缓提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为糊弄分子洗钱的器具。

个体商户若发现银行账户出现终点情状，应第一技术到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章措置，请积极网罗交游辛勤协作警方探询措置。

（羊城晚报·羊城派详细@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友挑剔等）神秘顾客报价